WazirX Crypto Exchange (वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज) पर ED की रेड क्यों पड़ी ? क्या वज़ीरएक्स बंद हो जायेगा ?

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ED (Directorate of Enforcement – प्रवर्तन निदेशालय) ने पिछले दिनों भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स (WazirX Cryptocurrency Exchange) पर छापेमारी की और लगभग 64 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं. इस छापेमारी के बाद Binance के सीईओ Changpeng Zhao का बयान आया है कि WazirX के इन्वेस्टर अपने फण्ड को Binance में ट्रांसफर कर लें. इससे निवेशकों में यह आशंका है कि कहीं WazirX बंद न हो जाये और उनका पैसा फंस न जाए.

WazirX क्या है ? (What is WazirX?)

WazirX (वज़ीरएक्स) भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. Nischal Shetty और Siddharth Menon ने 2018 में इसे लांच किया था और जल्द ही यह भारतीय क्रिप्टो बाज़ार में सबसे भरोसेमंद एक्सचेंज बन गया. इसके वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार वज़ीरएक्स पर 6 million registered users हैं और इसपर हर महीने $5.4 billion का ट्रेड होता है. वज़ीरएक्स ने 10 million users तक पहुंचने के लिए और भारतीयों में क्रिप्टो के प्रति जागरूकता के लिए #IndiaWantsCrypto कैम्पेन चलाया था.

ED ने WazirX पर छापेमारी क्यों किया ? (Why did ED raid WazirX?)

ED की यह कार्रवाई मनी लाॅन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के तहत की गई है. विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से ED को सुचना मिली थी कि इंस्टेंट लोन देने वाले मोबाइल एप्लीकेशन ने ग्राहकों के साथ फ्रॉड किया और उस पैसे को WazirX में ट्रांसफर किया है और फिर WazirX के माध्यम से इन क्रिप्टो एसेट्स को विदेशों में भेजा गया है.

ED का आरोप है कि लोन देने वाली ये कंपनियां टेलीकॉलर्स के जरिये कॉल करवा कर इंस्टेंट लोन देती है और फिर यूजर्स के पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं एवं यूजर्स से ज्यादा ब्याज दर वसूलने की धमकी भी देती है. chinese इन्वेस्टर्स द्वारा समर्थित कई फिनटेक कंपनियों को ऋण देने का कारोबार करने के लिए RBI से NBFC (Non-Banking Financial Company) लाइसेंस नहीं मिला है लेकिन वजीरएक्स के निदेशक ने अपना काम जारी रखने और मुनाफा कमाने के लालच में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के खिलाफ काम किया.

इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि Binance ने 2019 में WazirX को खरीद लिया था और वह Binance के टेक्नोलॉजी को उपयोग कर रहा था. लेकिन इन दोनों के बीच हुए सारे ट्रांजेक्‍शन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे.

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मनी लाॅन्ड्रिंग के अलावा वज़ीरएक्स पर और क्या आरोप हैं ? (Apart from money laundering, what other charges are there against WazirX?)

वजीरएक्स का मालिकाना हक जनमई लैब प्राइवेट लिमिटेड (Zanmai Lab Pvt Ltd.) के पास है. इसके एक निदेशक समीर म्हात्रे के खिलाफ तीन अगस्त को छापे मारे गए थे. समीर म्हात्रे पर आरोप लगाया है कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और विरोधाभाषी बयान दे रहे थे. ED के मांगने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया और अपने बयानों से इस जाँच प्रक्रिया को उलझाते रहे. और इसी असहयोग वाले रवैये के कारण वजीरएक्स पर चार मामलों में आरोप लगाया गया है और फिर इसपर action लेने को ED मजबूर हुआ.

WazirX के अलावा और कौन सी क्रिप्टो कम्पनियाँ जांच के दायरे में है ? (Apart from WazirX, which other crypto companies are under investigation?)

एक खबर के अनुसार वजीरएक्स (WazirX) के अलावा कॉइनडीसीएक्स (CoinDCX) और कॉइनस्विच कुबेर (Coinswitch Kuber) जैसे एक्‍सचेंज भी जांच के दायरे में है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया है कि ED विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA) के प्रावधानों के तहत इन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर कार्रवाई कर रही है.

क्या वज़ीरएक्स बंद हो जायेगा ? (Will WazirX Shut Down?)

अभी जांच चल ही रही है और किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी. लेकिन जिस तरह से जाँच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और WazirX के bank account फ्रीज कर दिए गए हैं इससे पता चलता है कि ED के पास पक्के सबूत हाथ लगे हैं. WazirX के डायरेक्टर का जाँच में सहयोग न करना और विरोधाभाषी जवाब देना इस बात की और संकेत देता है कि वजीरएक्स पर शिकंजा और ज्यादा कस सकता है.

WazirX के निवेशकों को अब क्या करना चाहिए ? (What should WazirX investors do now?)

जैसा कि Binance के सीईओ Changpeng Zhao ने कहा है कि आप अपने क्रिप्टो को WazirX से Binance में ट्रांसफर कर लें, तो आप उसमे अपना फण्ड ट्रांसफर कर सकते हैं. आप अपने फण्ड को किसी दूसरे एक्सचेंज जैसे Coinbase या फिर किसी decentralised exchange जैसे Metamask, Trust Wallet में भी ट्रांसफर कर सकते हैं.

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FAQ :

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